Gestión del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Conferencia Introductoria gratuita

Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad que tienen las entidades del sector solidario en torno a la protección del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante la adquisición de conocimientos y herramientas generales, relacionados con la gestión del riesgo de LA/FT, que le permitan a las organizaciones desarrollar un sistema dinámico para su administración.

Módulo I Contexto del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

• Etapas del SARLAFT.
• Antecedentes y marco legal.
• Definiciones
• Contexto nacional e internacional.
• Impacto del LA/FT.
• Entidades de prevención, detección, investigación y sanción.
• Debida diligencia.

Módulo II Generalidades de la gestión de riesgos

• Marco conceptual de la gestión de riesgos..
• Definiciones..
• Etapas y elementos de la gestión de riesgos..
• Riesgos asociados al LA/FT..
• Apetito y tolerancia asociados al riesgo de LA/FT..
• Herramienta y criterios de medición..

Módulo III Estructura del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

• Etapas del SARLAFT.
• Elementos del SARLAFT.
• Instrumentos del SARLAFT.
• Mecanismos del SARLAFT.
• Mejores prácticas.
• Estudio de Tipologías.

De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes de los cuales su origen es desconocido.

Visionando el futuro

Conferencia Introductoria gratuita

Objetivo: Incrementar en los participantes sus herramientas y estrategias que les permitan desarrollar una toma de decisiones lo más asertiva posible, frente a la construcción de un proyecto de vida fundamentado en su elección profesional y personal.

Contenido Módulo I
• Liderazgo y desarrollo personal.
• Mi desarrollo emocional
• Diseño de pensamiento creativo

Contenido Módulo II
• Estilos de aprendizaje
• Canales de comunicación
• Cuadro dominancia cerebral
• Maximizando el potencial; teoría del cerebro total

Contenido Módulo III
• Identidad Vs identificación
• Matriz FODA en gerencia de vida
• Identifico mis creencias, fortalezas y competencias
• Construyendo mi misión
• El desarrollo de mi propósito

Contenido Módulo IV
• Construcción de escenarios proyectivos (Visión)
• Mapa de sueños – diseño y construcción
• Desarrollo de metas SMART
• Construyendo rutas de calidad. Capacidad de gestión
• Capacidad de toma de decisiones
• La economía de la decisión
• ¿Cómo sostener un proyecto de vida?

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